企業調査

企業間取引では、取引先の実態や信用状況を十分に確認しないまま契約を進めてしまうと、支払遅延、未回収、契約不履行、事業実態の不一致、風評被害、反社会的勢力との関係リスクなど、後に大きな問題へ発展する可能性があります。

株式会社新東洋では、法人取引、業務提携、外注先選定、債権管理、契約前確認などの場面において、取引先企業の実在性、事業実態、公開情報上のリスク情報を調査し、依頼者様の判断材料となる情報を整理します。

調査では、商業登記情報、所在地情報、代表者・役員情報、事業内容、公開されている行政処分情報、訴訟・倒産・破産関連情報、Web上の風評情報、SNS・掲示板等における評判、反社会的勢力に関する公知情報などを確認し、取引前に把握すべき懸念点を洗い出します。

企業調査は、単に「問題があるか、ないか」を確認するだけではありません。所在地や事業内容に不自然な点がないか、代表者や関連法人に注意すべき情報がないか、取引条件と企業実態が見合っているか、公開情報上の評判に重大な懸念がないかなど、複数の観点から総合的に確認することが重要です。

当社では、確認した情報を依頼者様が実務上利用しやすい形で整理し、取引開始前の判断、契約条件の検討、追加確認事項の洗い出し、社内稟議資料の補助などに活用できるレポートとして提供します。